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            识别非法证券活动应学会“四看”

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              炒股缺钱,找“顶牛贷”配资帮忙;大学生暑假学诊股和炒股,请来“集金学堂”……这些?#26408;?#35825;惑力的广告骗取了很多初涉股市的投资者的信任。如今,监管部门正加速打击此类非法证券活动。在中国证券业协会日前发布的“非法仿冒证券公司、证券投?#39318;?#35810;公司等机构黑名单(2018年第5期)”中,股誉天下、顶牛贷、集金学堂等86家“李鬼”证券网站上榜。

              按理?#25285;?#38750;法证券网站没有网络交易、证券咨询、投资顾?#23454;?#27491;规牌照,不难鉴别。但在?#23548;?#20013;,“李鬼”网站往往百般伪装试图蒙蔽投资者,其主要有4类欺骗形式。

              第一,是非法投?#39318;?#35810;,包括5种表?#20013;?#24335;:一是以招揽会员或客户为名,提供证券投资分析、预测或建议的方式,非法代理客户?#37038;?#35777;券投资理财活动。二是?#21592;?#35777;收益、高额回报为诱饵,代客操盘,公开招揽客户。三是假冒合法证券经营机构网站或博客,发布非法证券活动信息,招揽会员或客户。四是使用虚构的证券公司名称,利用门户网站的博客发布非法证券活动信息,招揽会员或客户,提供证券投资分析、预测或建议服务,变相?#37038;?#38750;法证券投?#39318;?#35810;业务。五是以门户网站、网站博客、QQ?#20219;教ǎ?#25955;布非法证券活动信息,提供证券投资分析、预测或建议服务,收取咨询?#36873;?#26381;务?#36873;?/P>

              第二,是非法发行证券,最常见的是首次代币发行(英文简称ICO),即以区块链、互联网金融等虚假项目为诱饵首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货?#19994;?#34892;为。这些ICO行为已经与股票发行无异,有的甚至没有项目书,?#23616;?#19978;是一种借用数字符号的自融游?#32602;?#39118;险?#32422;?#22823;。很多非法代币游离于国家法律之外,涉嫌洗钱、非法外汇交易等。

              第三,是非法证券交易,例如,此前曝光的老虎证券、积木股票等,非法接入海外?#26102;?#24066;场,号称开立美股、?#20998;?#32929;市?#26085;?#25143;,?#23548;?#19978;是充当海外正规券商的“二传手?#20445;?#38750;法赚取中间?#30563;稹?/P>

              第四,还有部分未取得相关证券期货业务资?#23454;?#26426;构发布证券期货产品广告。这些广告?#23616;?#19978;就是非法荐股、虚假发行“原始股”、非法配资等非法证券活动。

              投资者识别非法证券活动可以“四看?#20445;?#19968;是看业务资?#30465;?#35777;券行业是特许经营行业,开展证券业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。二是看营销方式。开展证券业务活动,要遵守证券法律法规有关投资者?#23454;?#24615;管理的要求,合法的证券经营机构在进行业务宣传推介时,一般会采用谨慎用语,不会夸大宣传、虚假宣传,同时还会按要求充分揭示业务风险。相反,不法分子大多利用投资者“一夜暴富?#34987;?#24613;于扭亏的心理,较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语。三是看汇款账号。一般?#27492;担?#38750;法证券网站为骗取投资者钱财,通常会采取各种推销手段,如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式,催促投资者尽快将?#24335;?#25171;入其控制的银行账户。合法证券经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款?#26041;?#24212;当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。四是看互联网地址。非法证券网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。

              “四看”之后,投资者若想继续确认一家公司或人员是否具备证券业务资格,可通过登录中国证券业协会、中国基金协会官方网站,搜索非法证券业务名单查询。需要特别指出的是,这些“李鬼”名单由权威监管部门定期发布,并?#20013;?#26356;新,投资者可定期关注,提高风险识别能力。

              (责?#20266;?#36753;:王擎宇)

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